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2.2亿资金被冻结西藏发展前董事长涉嫌诈骗被刑拘

作者: 来源: 时间:2020-07-16

新京报讯(记者 林子)欠款上亿逾期遭催债、四张银行卡账户被冻结、财务总监辞职、前董事长涉嫌诈骗被刑拘……西藏发展的债务逾期事件愈演愈烈。


12月13日晚间,上市公司西藏发展发布公告称,公司前任董事长、总经理王承波,公司前任董事、公司子公司西藏银河商贸有限公司法定代表人吴刚因涉嫌合同诈骗罪于12月10日被拉萨市公安局刑事拘留。


而同日西藏发展公告称,公司3个主要银行账户和1个非主要银行账户被冻结,被冻结额度约为2.13亿元,实际被冻结金额2.24万元,股票有被实施其他风险警示的可能。


事情源于今年5月30日,西藏发展与浙江阿拉丁控股集团有限公司签订《借款合同》,约定西藏发展向阿拉丁集团借款8000万元用于经营性资金周转,借款期限为三个月,借款利息按年利率24%计算。合同签订后,阿拉丁集团向西藏发展一指定银行账户分四笔共汇款人民币8000万元。


9月19日晚间,西藏发展公告称,公司与阿拉丁集团签订的8000万元《借款合同》已逾期,现遭到对方催债。西藏发展称,公司9月19日收到阿拉丁集团电子邮件及其附件(包括《借款合同》、转款凭证等),阿拉丁集团在邮件中表示,西藏发展截至2018年9月5日该借款合同已经到期,阿拉丁集团要求上市公司尽快按合同规定还款,涉及逾期利息人民币480万元。


值得注意的是,本次借款合同金额为人民币8000万元,按照相关规定在签署借款合同前应经西藏发展董事会审议并进行信息披露。但是经核查,西藏发展董事会从未召开会议审议该借款事项。


祸不单行。11月15日,西藏发展再次公告称,公司的第二大股东天易隆兴向四川汶锦贸易有限公司借款1.5亿元,借款期限自2018年2月11日起至2018年5月10日止共三个月,按12%年利率计收利息。


和向阿拉丁集团借款相似的是,这笔1.5亿的借款也没有经过董事会审批。西藏发展称公司已展开对资金往来的全面核查,并将针对核查情况对相关人员进行问询,厘清资金往来实质。


西藏发展称,第二大股东天易隆兴滥用股东权利凌驾于上市公司内控制度之上,严重损害了上市公司利益,有关人员可能涉嫌刑事犯罪,公司将向拉萨市公安报案并查清相关责任人,并向天易隆兴及责任人对公司造成的损失进行追偿。鉴于股东天易隆兴目前正处于中国证监会立案调查期间,相关事项还在继续核查中,如有最新进展,公司将及时进行信息披露。


到了11月21日,西藏发展收到浙江省杭州市中级人民法院送达的关于与阿拉丁集团民间借贷纠纷一案的应诉通知书、送达回执、民事起诉状等材料。截至当时,西藏发展的3个主要银行账户被冻结,被冻结额度为3878万元,实际被冻结金额0.94万元,公司股票有被实施其他风险警示的可能。


新京报记者 林子  编辑 刘晓阳 校对 范锦春


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